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NFT是否有被用于洗钱的风险(悬崖上的数字艺术品)

虚拟洗货币洗钱,是可以利用其匿名交易(关键)、点对点传输、利用即时、反洗等特点,大大增加了反钱管理机构和反钱义务追查、溯源的难度。虚拟货币共享风险是否被技术的NFT 用于洗钱的?

事实上,当前在世界范围内的公开信息渠道中,尚且没有NFT被用于洗钱的案例,即使世界上最权威的国际反洗钱组织FATF,也表示还要让子弹再飞一会。但伙伴们并不能因此放下警惕,这并不代表NFT的洗钱风险就小于虚拟货币,反而还有可能更高!

NFT Vs. 虚拟货币

如果要理解虚拟货币、NFT等虚拟货币是如何被用于洗钱的,最生动、最有效、易懂的洗钱方式就是通过观察其在钱的各个领域中的简单的到底是一个什么样的故事,归根结底最终洗钱的故事。目的就是将收入所得、犯罪所得或其他一切通过途径获得的“黑钱”转化为受法律承认和的“白钱”,因此,洗钱,本质上就是帮助黑钱持有者把黑钱的来路解释清楚的活动。

为何虚拟货币可被用于洗钱?

疯狂,虚拟狂欢能达成一种便捷好用的洗钱工具,就是利用了其交易点点传输、跨境流通、不匿名、相对时间的主题等特点,匿名性和跨境流通等特点的欲望性就是其核心。

关于匿名,一个完全开放的网络中的身份,在网络中的身份与现实世界的身份完全脱钩,任何在网络中的行为都无法被唤醒至现实中。情景流通的便捷性,根据《个人外汇管理办法实施细则》第二条:对个人结汇和具体的个人汇汇总年度图表管理。年度报表图表为每人每年等值5万美元。而虚拟货币则不受限制,只要能将法成功兑换为虚拟货币,就可以轻松地克服外汇的管控,实现巨额跨境跨境流动。

因此,一个有洗钱需求的人只要找到途径将黑钱兑换为某种流动性不错的虚拟货币,就可以神不知鬼不觉的,轻柔地炫耀款出海。未来洗钱者就可以任意使用境外虚拟虚拟资产服务提供提供的服务进行洗钱,甚至可以通过付费的方式,组织洗钱提供的“搅拌”工具,将来路不明的钱迅速洗白并兑换为法币。单一的人不需要将虚拟货币再兑换为法币也能实现自己的特定目标。

为什么NFT不能被用于洗钱?

NFT作为一个即将诞生的新生礼物,它与虚拟虚拟具有显着的不同、稀缺性、不可分离性等既其最迷人的属性和标签,也是其区别于虚拟虚拟最本质的特征。普遍认为NFT洗钱风险较低的理由主要有两个:(1)伪匿名性; (2)市值难以确.NFT从铸造到流通,每个环节可被追溯的特性和作为特定物的属性,让其既隐藏在背后的持有者身份,又不可能像一般等价物一样,承担价值交换的任务进行流通。

伪匿名性方面,NFT 使用了与虚拟货币相同的技术,但匿名性确实无法和虚拟货币虚拟化。原因在于目前大多数 NFT 的交易依赖于以太坊平台,但以太坊平台只提供伪匿名性,而不是真实的匿名性或隐私性。用户只能部分隐藏自己的身份,但如果公众知道其真实身份和相应地址之间的联系,则可以直接观察到用户在该地址下的所有活动。已有的同态智能、零知识证明、环签名和多方计算,由于复杂的本质和安全真实,还没有完成深度NFT。

NFT 气球确定方面,与虚拟货币虚拟,NFT 是虚拟的虚拟世界特定物,NFT 往往以数字艺术品的形态出现。因此,对 NFT 主题定价基本是不可能的(这样会产生死亡的独特性)和稀缺性,由特定物变成物种类)。

但我们认为,这两个特性并不能起到其成为洗钱利器的作用,甚至是 NFT 在洗钱方面的优势。

实践中NFT会如何被用于洗钱

如果我们仅基于 NFT 的伪匿名性和网络确定两个特征就识别 NFT 手机被用于洗钱,那么它们属于掉入了“陷阱”中。换言之,虚拟货币和 NFT 共同的技术护理了我们,我们一直在用无穷的眼睛,虚拟洗钱的房地产物业。

如果我们将 NFT 容易的手工艺品,我们的想法会变得更加清晰。

这不得不讲一讲传统洗钱手段中的一种走高端路线的小众玩法——利用艺术洗钱

秋庭财团洗钱、贿赂案

上个世纪九十岁有一个出名的大财团叫秋庭财团,是为了谋取天空的日本的利益想要向日本政客行贿。一个敢给一个敢收,找个隐秘的地方给钱就完了。但如果要掌握国家大权的要政我们行,一起大有学问了,要不是双方之间有不可破的信任关系、共同的利益和常年的合作,要不就可以出一个万无一失,任何人都无法找到的办法。

秋财团选择了后期。90岁的完美犯罪是这样的:首先由庭财团出面安排秋日聘用或政府高级管理人员到欧洲实施的部分博物馆和艺术品收藏,以约100万美元的价格“买下”了一个价值可能的名画或艺术品。

之后,秋庭财团安排其以“不知名的家匿名寄售”的方式将名画送拍欧洲拍卖拍卖行进行公开拍卖,有人出价到数千万美元左右则可正常交易,钱款由送拍人合法取得。若无人出价或出价较低,则由日本秋庭蛋糕及委托人等以对敲的方式将艺术品顶到2000万美元左右的价格再最终拍下。

秋季财团届时正好利用了周边的一些设备和摄像头,完成了天衣无缝的贿赂。

利用艺术品洗钱的一般程序

与其他洗钱手段虚伪,利用艺术品洗钱所涉及的规模,规模,打通顺畅,吸引市场,且寿命不长,一般可以做到。因此多利用可洗钱的人,基本属于一种小众化、高端的洗钱的特色。

该种洗钱的周期一般需要年数,时间拉得得,隐蔽性被三越久。只要有时间就可以陪伴孩子拉的过去,永远不会有人发现。一般需要以下几句话。个步骤:

(1)物色合适的艺术品。首先需要对市面上流通的艺术品进行观察和甄别,一般选择数十万价位的艺术品,且同类艺术品在市面上约有数百个正在流通。

(2)购入物色好的艺术品。此时需要在市面上大量买入已经被甄别出的艺术品约数十个

(3)炒作该艺术品。此时将买好的同类艺术品放到不同国家不同地区级别较高的拍卖平台上,以对敲交易的方式,通过多个代理人将该类艺术品价值人为地拉高,或者以高价协议、傻瓜交易的方式把该类艺术品整体炒上天价。最终市场价固定在原价的100倍左右较为适宜。

(4)开始洗钱。

具体怎么洗?我们举例来说,假的A手握10亿时可以携带需要洗白成合法的收入。于是A就不时地开始收藏珠宝,参加拍卖会自己拍卖会等购买普通玩具,送给某天,在市场上“偶然”得了几幅名人收藏的X某的作品,拍后,进行作品欣赏欣赏合法的国际拍卖盛宴拍卖。此时,一些不知从何而来的神秘人物组织在策划竞相竞拍,最终某人或某组织用数千万的天价将其拍走。

一个可以继续拍的,由不同的人或者神秘组织以小幅波动的价格将拍拍送拍走,而这些组织用于拍卖的钱,实际上都是由后续使用的款项支付的。既然如此,就成功将10亿彩款洗白了。 甚至最后一起炒起来的彩溢价可以将洗钱集团的可爱、爱心、爱心、剩下的创造等损失和成本对冲掉,剩下的剩下的工艺品还能出更多大的价值。

这样的假想是间接隐蔽性的,自己的一切收入,合法的来源,并且以“合理的市场价格”拍下艺术品的神秘人没有任何社会关系可以联系,甚至还可以可以很好地纳税,接受各类配套的监督。匿名性对一个机构来说并不重要。而对一个项目越难确定,越有利,只要能炒就行。

NFT 高度适配该方案

的策略,同样的手法,将传统实体玩具艺术NFT并用动画流行进行拍卖,从而使整个洗钱流程更加方便、快捷。

是手握10亿亿款的一款,只要能自己套上一个创意收藏艺术家的人,甚至可以成为一个知名的知名艺术家。就可以通过自己的手法对特定的同类同价。 NFT 进行炒作,最终实现洗钱。

由于NFT项目“二八效应”(即爆萌出现的火热,其他大部分项目表现平)资产流动性,出现行情遇冷,出现NFT则全部价值的情况,因此,炒作是汇款NFT骨血里的DNA

实际上NFT市场上妆就存在大量的“对敲交易”,交易者、创作者和NFT相关公司我们无一不对NFT价格进行炒作。蜜蜂高达6900万美元的NFT作品,也曾被质疑是和某某一些利益相关方的联手内幕交易,并没有人能接触到任何的东西,但艺术价值演说就是很愿意的锤子,一个愿意买一个只要卖,合法形式,即使拍出天价,也属正常。在这样的环境下,利用NFT进行洗钱的活动只要操作得当,基本不可能被人发现。

在虚拟货币的加位下,监管的缺位和不规范的虚拟资产拍卖平台的盛行,为FT洗钱提供了大麻的海外农场和海外肥沃的土壤。平台模拟认真履行KYC要求,许多平台的KYC审核以形式,甚至可以利用编造的信息通过审核。

写在最后

看来,现在利用虚拟货币进行洗钱较具有普遍意义,一些相对而言,大量的而利用虚拟化进行洗钱的善举,或者是更加行之有效的困难洗钱,要进行洗钱和复杂的。多,但其背后的牵牵却也更加隐蔽和牵扯的利益也巨大。

一个不是太有钱的筹款预测虚拟化洗钱的形象可以虚拟化,而洗钱和洗钱更阳。对这些说法似乎有可无,呼应了NFT现在虚假的匿名性的特点。

综上,炒作是艺术品洗钱的核心,而如今的NFT产业中,最不缺的就是炒作

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雯华作者

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